CELEX 32006L0070

Javascript je onemogočen, omogočite Javascript in osvežite stran.

Direktiva Komisije 2006/70/ES z dne 1. avgusta 2006 o določitvi izvedbenih ukrepov za Direktivo 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede opredelitve politično izpostavljene osebe in tehničnih meril za postopke poenostavljene dolžnosti skrbnosti pri ugotavljanju identitete stranke ter izjeme na podlagi finančne dejavnosti, ki poteka zgolj občasno ali v omejenem obsegu

UL L 322, 02.12.2008, str. 29-34

EUR-Lex Besedilo

Datum objave	02.12.2008
Datum začetka veljavnosti	24.08.2006
Datum prenehanja veljavnosti	25.06.2017
Rok za prenos	15.12.2007

CELEX	32006L0070

Organ, odgovoren za prenos oziroma izvajanje tega pravnega akta EU

Ministrstvo za finance

EUROVOC deskriptorji

finančna zakonodaja

javni uslužbenec

finančna institucija

politik

terorizem

pranje denarja

stranke

Predpisi RS, sprejeti za prenos ali izvajanje tega pravnega akta EU


	Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma
	Pravilnik o določitvi pogojev za obravnavo osebe kot stranke z neznatnim tveganjem za pranje denarja ali financiranje terorizma

Postopki ugotavljanja kršitev pravnega reda EU

Postopek	Faza postopka	Dogodek	Datum začetka	Rok za odgovor RS
Predsodni postopek za ugotavljanje kršitev			29.01.2008	29.03.2008
	Končanje postopka		18.09.2008	18.09.2008
	Uradni opomin		29.01.2008	29.03.2008
		Potrditev odgovora na vladi	27.03.2008
		Posredovanje odgovora komisiji	27.03.2008
		Posredovanje odgovora na vlado	17.03.2008
		Obvestilo koordinatorju	07.03.2008